La agencia policial de la Unión Europea, Europol, dice que la policía española desmanteló un grupo del crimen organizado que presuntamente dirigía el «narcobanco» más grande de Europa utilizado para lavar las ganancias del narcotráfico.
MADRID (Reuters) – La agencia policial de la Unión Europea, Europol, dijo el viernes que la policía española había desmantelado un grupo del crimen organizado que se cree que dirige el «narcobanco» más grande de Europa utilizado para lavar las ganancias del narcotráfico internacional.
Europol dijo que el grupo, compuesto principalmente por sirios, operaba desde un restaurante en un parque industrial en la ciudad de Fuenlabrada, en el centro de España. Allí, los clientes pueden depositar o cobrar grandes cantidades de dinero y lavar sus ganancias a través de la red financiera estructurada internacionalmente, dijo Europol.
Europol dijo que el grupo brinda servicios financieros a bandas criminales vinculadas al narcotráfico en más de veinte países alrededor del mundo. La policía española dice que se cree que ha lavado más de 300 millones de euros (290 millones de dólares) al año desde 2020.
El grupo usó el llamado sistema “hawala”, popular entre bandas criminales y otras, para mover grandes cantidades de dinero de forma inalámbrica u otros registros.
Europol dijo que 32 personas fueron arrestadas en operaciones que tuvieron lugar el 27 de septiembre. La policía española dijo que 11 personas habían sido arrestadas, incluido el presunto líder de la pandilla y el abogado del grupo.
En total, la policía incautó alrededor de 3 millones de euros (2,9 millones de dólares) en efectivo. Decomisaron 11 vehículos de lujo y cantidades de hachís y marihuana. También bloquearon 19 cuentas de criptomonedas valoradas en 1,5 millones de euros (1,45 millones de dólares).
Europol dijo que su apoyo fue fundamental para el desarrollo de la investigación española, proporcionando un desarrollo y análisis de inteligencia continuos para mapear la actividad internacional de la red.
