LONDRES – Las autoridades británicas arrestaron a un rico hombre de negocios ruso bajo sospecha de lavado de dinero, en medio de los esfuerzos para desbaratar posibles actividades delictivas de oligarcas y otras personas vinculadas al presidente ruso, Vladimir Putin.
La Agencia Nacional contra el Crimen dijo que más de 50 policías de una unidad especializada allanaron el jueves la casa multimillonaria del sospechoso en Londres y confiscaron varios dispositivos digitales y una cantidad «significativa» de efectivo. El hombre no fue identificado.
«La Célula Contra la Cleptocracia de la NCA, creada apenas este año, está teniendo un éxito significativo en la investigación de posibles actividades delictivas por parte de oligarcas, proveedores de servicios profesionales que los apoyan y empoderan, y aquellos vinculados al régimen ruso», dijo el director, gerente general de la agencia, Graeme. Biggar en un comunicado. Declaración del sábado. “Seguiremos utilizando todos los poderes y tácticas disponibles para detener esta amenaza”.
El arresto se produce cuando Gran Bretaña trabaja con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países para sofocar el flujo de dinero al régimen de Putin tras la invasión rusa de Ucrania. Gran Bretaña ha impuesto sanciones a más de 1300 personas y entidades, incluidos 120 líderes empresariales ricos conocidos como oligarcas, con activos globales estimados en más de 130 000 millones de libras (160 000 millones de dólares), según el gobierno británico.
El empresario atacado en la redada del jueves fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero, conspiración para cometer perjurio y conspiración para defraudar al Ministerio del Interior, la agencia gubernamental responsable de la inmigración y el cumplimiento de la ley.
Un hombre de 35 años, que trabaja en la residencia del sospechoso, también fue arrestado luego de que lo vieran salir de la propiedad con una bolsa que contenía miles de libras en efectivo, dijo la agencia. Un tercer hombre, de 39 años, exnovio de la actual pareja del empresario, fue arrestado en su casa en Pimlico, al oeste de Londres, bajo sospecha de delitos que incluyen lavado de dinero y conspiración para defraudar.
La NCA dijo que la operación era parte de su esfuerzo por interrumpir las actividades de figuras corruptas de negocios internacionales y sus facilitadores. Se han llevado a cabo alrededor de 100 operaciones que eliminan o reducen una amenaza criminal contra las élites vinculadas a Putin, dijo la agencia.
“La célula también investigó y tomó medidas discretas contra un número significativo de élites que afectan directamente al Reino Unido, además de apuntar a rutas menos convencionales utilizadas para disfrazar movimientos de riqueza significativa, como ventas de activos de alto valor a través de casas de subastas”. dijo. dijo la agencia.
En octubre, la NCA dijo que había arrestado a otro empresario de Londres bajo sospecha de ayudar a un oligarca ruso sancionado a ocultar su propiedad de propiedades en el Reino Unido.
La agencia dijo que trabajó con las fuerzas del orden de todo el mundo para «apuntar a la riqueza mal habida en el extranjero» ayudándolos a congelar activos, incluidas varias propiedades, ocho yates y cuatro aviones.
